إعلان جدول أعمال عمومية “ملاحة” في 15 مارس

أعلنت شركة الملاحة القطرية عن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية وغير العادية  والمزمع عقدها يوم الأربعاء 15/3/2017 في تمام الساعة الرابعة عصراً في (قاعة المرقاب )فندق الفور سيزونز -الدوحة.، على أن يكون الاجتماع البديل في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني  يوم الثلاثاء  21 / مارس /2017 الساعة الرابعة عصراً في نفس الفندق وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية :

1.    سماع كلمة سعادة/ رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط مجموعة ملاحة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والخطة المستقبلية للشركة للمجموعة والتصديق عليهما.
2.    سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليه.
3.    مناقشة بيان المركز المالي وبيان الدخل لمجموعة ملاحة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والتصديق عليهما.
4.    الإطلاع على تقرير الحوكمة السنوي لمجموعة ملاحة للعام/2016 والتصديق عليه.
5.    الإطلاع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة/ المساهمين بنسبة (35%) من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع ( 3.5) ريال للسهم والتصديق عليها.
6.    إبراء ذمة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية/2016واعتماد المكافأة المقررة لهم.
7.    تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية/2017 وتحديد أتعابه.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

1-    إضافة نشاط تجارة الشاحنات (HS code 87042310  (  و حسب النص التالي : (تجارة الشاحنات وتملك و بيع و تأجير و إستئجار  جميع أنواع الشاحنات ).
2-    إضافة نص جديد لضمان حقوق مساهمي الأقلية في الشركة حسب طلب هيئة قطر للاسواق المالية بكتابها المرقم هق / و.م /230/10/2016 المؤرخ في 11/10/2016  وحسب  النص التالي :

(يجوز لمساهمي الأقلية التقدم بطلب تظلم لمجلس الادارة في حالة الموافقة على  صفقات كبيرة كان مساهموا الأقلية قد صوتوا ضدها، و ذلك لضمان عدم تضررهم من تلك الصفقات).

3-    تعديل نص المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة بأضافة الفقرة المكملة التالية للسطر السابع من تلك المادة لتقرأ كما يلي
( ويجب أن لايقل عدد الأجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ، وتعد القرارات الصادرة بالتمرير ضمن عدد إجتماعات مجلس الأدارة).

السابق
السعودية تسعى لرفع سعر النفط حتى 60 د/ب هذا العام
التالي
الذهب ينخفض مع تزايد احتمال رفع الفائدة الأمريكية باجتماع الاحتياطي الفيدرالي