الوسم: مكافحة غسيل الأموال

صاحب السمو يصادق على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

ديسمبر 27, 2019

الدوحة قنا: صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، على قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة...

وزارة التجارة: إنشاء قسم لمكافحة غسل الأموال

ديسمبر 23, 2019

الدوحة – بزنس كلاس: أصدر وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري القرار رقم 95 لسنة 2019، بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات...

بورصة قطر: ختام دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ديسمبر 6, 2018

الدوحة – بزنس كلاس: اختتمت بورصة قطر اليوم الخميس أعمال الدورة التنشيطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي استمرت 3 أيام، وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، وتحت...

تعزيز التعاون القطري الأمريكي لمكافحة غسيل الأموال

سبتمبر 11, 2018

الدوحة – بزنس كلاس: افتتح الأستاذ عبدالله المالكي، المحامي الأول، نيابة عن سعادة الدكتور على بن فطيس المري، النائب العام، صباح أمس، أول دورة تدريبية ينظمها معهد الدراسات الجنائية...

ربط إلكتروني بين المالية والجمارك.. مكافحة غسيل الأموال

يوليو 28, 2018

الدوحة – بزنس كلالاس: وقّعت كل من الهيئة العامة للجمارك ووحدة المعلومات المالية الأسبوع الماضي في مقر الهيئة العامة للجمارك، مذكرة تفاهم بشأن «الربط الإلكتروني لتعزيز مكافحة غسل الأموال...

انطلاق برنامج مكافحة غسيل الأموال بجامعة قطر

نوفمبر 19, 2017

الدوحة – بزنس كلاس: ينطلق مساء اليوم الأحد، برنامج «مكافحة غسل الأموال» الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. ويتناول البرنامج -الذي...

“المركزي” يصدر تعليمات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

مارس 9, 2017

أصدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، تعليمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين. وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر...