الدوحة – بزنس كلاس:
تتابع قطر جهودها في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال بفعالية كبيرة، حيث أكد المقدم علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أن دولة قطر لها جهود كبرى دوليا وإقليميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مشاركتها في تأسيس مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضع سياسات مكافحة غسل الأموال على المستوى الإقليمي، وكذلك مشاركتها في تأسيس مجموعة خبراء تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واستضافة أول اجتماع لهذه المجموعة ، وهي تقوم بوضع استراتيجيات مكافحة الجريمة المعتمدة على تقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت مظلة الانتربول.
وأضاف المقدم الكبيسي أن الإدارة قد قامت بضبط عدد من الجرائم الكبيرة في عمليات داخلية إقليمية ودولية المتعلقة بتهريب ملايين من الأموال كنوع من التهرب الضريبي ، وضبط تنظيمات عصابية تقوم باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة لشراء أشياء باهظة الثمن عبر المرور بالترانزيت ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها قاعدة معلومات جنائية متكاملة يتم من خلالها بتحديد أنماط الجرائم وأنواعها والجنسيات التي تقوم بارتكابها وأعمار مرتكبيها ، بحيث يكون لدينا دراسة تحليلية متكاملة وهناك مشاريع تقوم بها الوزارة حاليا لربط اغلب المعلومات والبيانات بإدارة البحث الجنائي بحيث تكون في خدمتها في الكشف عن الجرائم التي تقوم بمكافحتها