أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق برنامج الاستبيانات لتقييم المخاطر القطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ويهدف البرنامج إلى دعم وإعداد التقييم الوطني لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتصنيف الشركات بناء على تقييم المخاطر المؤسسية ، وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الكيانات الخاضعة للتنظيم
